Обналичивание привело на нары

Созданную организацию Суханов назвал ООО «ТрейдИнвест». Он принял на работу четырёх сотрудниц, которые осуществляли перечисления поступавших от различных физических и юридических лиц денежных средств на счета фиктивных организаций, а затем на счета физических лиц для снятия их в наличной форме. ООО «ТрейдИнвест» регулярно подавала в налоговые органы отчетность, в которой содержались ложные сведения о законной финансово-экономической деятельности этих коммерческих организаций.