Практически в любом бизнесе успех в значительной степени зависит от уровня добросовестности выбранных партнеров или контрагентов.
Эти системы представляют собой специальные аналитические программы, при помощи которых можно проверить надежность той или иной компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. Действительно, если выясняется, что на некую фирму уже неоднократно подавались иски в суд или арбитраж за нарушение условий договоров (задержку с поставками, например), то любой вменяемый руководитель постарается найти более надежного контрагента. Системы проверки позволят не только выяснить статистику арбитражных или судебных дел заинтересовавшей вас фирмы, но также определить ее совладельцев, рассмотреть и оценить её структуру.
Кроме того, необходимость в проверке партнеров или контрагентов вызвана тем, что с 2006 года в арсенале налоговых служб появились такие формулировки, как «извлечение необоснованной налоговой выгоды» при использовании «недобросовестности контрагента». Это привело к тому, что регулярные проверки всех компаний-партнеров стали более чем целесообразны.
На сегодняшний день создано несколько крупных отечественных информационно-аналитических систем, которые занимаются платными проверками юридических лиц. Необходимые для осуществления проверок данные они получают от ЦБР, Роспатента, Казначейства России и других федеральных служб и органов. Общее количество подобных источников информации зависит от конкретной системы и, как правило, чем система дороже, тем с большим количеством федеральных служб и органов она сотрудничает. Федеральные базы данных в большинстве регистрирующих, надзорных и проверяющих органов и служб России существуют уже давно.
Система проверки, собрав данные о контрагенте, предоставляет их заказчику в удобной для него форме. Запросить сведения можно о любом юридическом лице. Для этого необходимо знать ИНН, ФИО хозяина фирмы и ее адрес. Возможна, как подписка на любой срок от месяца до года, так и разовый платный запрос по какому-либо юридическому лицу.
Эксперты советуют для определения честности интересующей вас компании руководствоваться следующими параметрами. Прежде всего следует проверить участвует ли данная компания в госзакупках. Сам факт такого участия свидетельствует в пользу фирмы, поскольку любая компания, претендующая на осуществления госпоставок ещё до того как допускается к участию в торгах подвергается тщательной и всесторонней проверке. Также следует изучить, как часто и по каким поводам ваш контрагент судится с другими компаниями. Полезно ознакомиться с бухгалтерскими отчетами и балансом интересующей вас компании, это даст возможность определить уровень ее развития на настоящий момент.
Признаком недобросовестности фирмы может послужить отсутствие ее отчетов в Росстат в том случае, если она должна такие отчеты предоставлять.