Обвинительное заключение для мошенников


Обвинительное заключение для мошенников
25 Октября 2012
В Санкт-Петербурге заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ирины Кныш, Марии Тамбовцевой, Марины Хмыловой, Надежды Прокопьевой, Светланы Мещеряковой, Людмилы Изотовой, Сергея Хахина, Максима Балыцкого и Юрия Ютанова. Указанные лица обвиняются в совершении преступлений по факту покушения на мошенничество и мошенничества, совершенных организованной группой, в особо крупном размере, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с материалами уголовного дела обвиняемые в 2009-2011 годах в Санкт-Петербурге создали организованную преступную группу. Основной целью данной группы являлось незаконное обогащение, путем систематического хищения денежных средств из федерального бюджета под видом возмещения налога на добавленную стоимость.

Согласно преступной схеме, участники группы готовили пакет документов, необходимый для регистрации фиктивных юридических лиц. Далее искали лиц, которые согласились бы выступать в качестве генерального директора либо учредителя фирмы-однодневки. Указанные граждане не располагали информацией о преступном умысле при осуществлении вышеуказанных действий. Участники преступной группы организовывали явку граждан в правоохранительные органы, налоговые инспекции и нотариальные конторы. Также они составляли первичную бухгалтерскую документацию и выполняли иные действия для осуществления поставленной цели.

В ходе следствия выявлено 6 эпизодов преступной деятельности Ирины Кныш, Марии Тамбовцевой, Марины Хмыловой, Надежды Прокопьевой, Светланы Мещеряковой, Людмилы Изотовой, Сергея Хахина, Максима Балыцкого и Юрия Ютанова. Было похищено более 67 млн. рублей из бюджета Российской Федерации. Злоумышленники планировали похитить еще около 200 млн. рублей.

Обвиняемым предъявлена подписка о невыезде и требования о надлежащем поведении. После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.